Polisi harekete geçiren olay, kredi kart bilgilerinin çalındığını söyleyen banka müşterilerinin şikayeti üzerine ortaya çıktı. Kartlarından, yüklü miktarda çekim yapıldığını belirten müşterilerin verdiği bilgiler üzerine İstanbul Emniyeti’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü soruşturma başlattı. Araştırmalarda, şüphelilerin, ele geçirilen kart bilgileri ile oto yedek parçasından, araç lastiğine, makineden elektronik eşyaya farklı ürünler aldıkları anlaşıldı. Şüphelilerin şebeke olarak faaliyet gösterdiği anlaşıldı.
İNTERNETTEN SATTILAR
Takip sürerken dolandırıcıların yöntemi de ortaya çıkarıldı. İddiaya göre, çete üyeleri sahte mühür ve evraklarla çok sayıda sahte şirket kurdu. Daha sonra ise, farklı firmalarından yüklü siparişlerle alışveriş yapıldı. Ödemeler ise kopyalanmış kartlar kullanılarak “mail order” sistemi üzerinden gerçekleştirildi. Haksız kazançla edinilen ürünler ise internet üzerinden tek tek, yada sahte şirketler üzerinden toplu olarak satıldı.
3 BİN HESAP
Ekipler 1 yıl süren soruşturmada, dolandırıcıların Türkiye genelinde yüzlerce kişinin kredi kartını kullandığını belirledi. Şebeke üyelerinin, binlerce kart bilgisi çaldığı anlaşıldı. 3 bin kişinin kartından işlem yapıldığı tespit edildi. Çete üyelerinin İstanbul, Malatya ve Adana’da yapılandığı ortaya çıkarıldı. Araştırmalarda 21 şüpheli belirlendi. Çete elebaşının ise 30 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan Utku U. olduğu belirlendi.
2 MİLYON LİRA
Yapılan araştırmada yaklışık 2 milyon lira dolandırıcılıkları tespit edilen şebekenin çökertilmesi için geçtiğimiz cuma günü düğmeye basıldı. Belirlenen adreslere giren ekipler ç, aralarında şebeke elebaşının da bulunduğu 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda ise çok sayıda kopyalama aparatı, hart disk, bilgisayar ve boş kart ele geçirildi.
YEDİSİ TUTUKLANDI
Yakalanan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden, biri Emniyet’ten serbest bırakılırken 20’si adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 7 kişi tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol hükmü uygulandı.