Futbol dünyasının tanınmış isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera da dahil olmak üzere, Bakırköy’de bir bankanın müdürü Seçil Erzan’ın 55 milyon dolarlık dolandırıcılığına maruz kaldığı iddia edildi. Mağdur olduklarını öne süren ünlüler, hukuki süreç başlatmak için savcılığa başvuruda bulundular. Banka ise durumdan habersiz olduklarını belirtti, fakat Erzan’ın savcılık ifadesinde bankanın bilgisiz olabileceği ihtimalini reddetti.
Bu karmaşık olayda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) talep ettiği bir rapor önemli bir ayrıntı ortaya koydu. Rapor, bankanın yüksek meblağlarda nakit çekimlerinde müşterilerini aradığını ve hatta evlerine personel göndererek dolandırıcılık ihtimaline karşı önlem aldığını belirtti.
BDDK, bankaya “Seçil Erzan’a verilen yüksek tutarlı paraların çoğu sizin bankanızdan çekilmiş. Bu tür çekimler sırasında bankanızın uyguladığı alarm ve prosedürler neler?” sorusunu yöneltti.
Banka ise müşterilerden birinin vadesi dolmak üzere olan parasını çekmek istemesi üzerine şüphelendiklerini ifade etti. Banka, müşteriye yüz yüze ulaşıp “yatırım fırsatı bulduğu için parayı çektiğini” öğrendiğini ve hatta müşterinin evine bir çalışanını göndererek ek kontroller yaptığını belirtti.